巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施?() 注意账户真实所有人。。 识别客户真实身份。。 注意保管箱的实际使用人。。 预防电子银行风险。。
按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围?() 汽车销售商。 公证人。 彩票投注站。 支付清算组织。
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是() 金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号) 。 金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号) 。 反洗钱法 。 中国人民银行法。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() A.35条。 B.36条。 C.37条。 D.40条。
1990年12月28日,全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》,在其第4条规定了() A.洗钱罪。 B.巨额财产来源不名罪。 C.掩饰、隐瞒毒赃来源和性质罪。 D.窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪。
我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是()。