我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（） 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号） 。 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号） 。 反洗钱法 。 中国人民银行法。
人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（） A．反洗钱立法 。 B．制定金融业反洗钱规则的职能 。 C．对金融业反洗钱的行政管理职能 。 D．负责反洗钱的资金监控。
我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。 A．2007年4月28日 。 B．2007年5月28日 。 C．2007年6月28日 。 D．2007年7月28日。
现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（） A．20世纪20年代。 B．20世纪40年代。 C．20世纪60年代。 D．20世纪80年代。
2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订，将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为（） A．“窝藏、转移、收购或者以其他方法掩饰、隐瞒”。 B．“窝藏、转移、收购、代为销售或者获取、占有、使用”。 C．“以各种方法掩饰、隐瞒”。 D．“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
