1990年12月28日，全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》，在其第4条规定了（） A．洗钱罪。 B．巨额财产来源不名罪。 C．掩饰、隐瞒毒赃来源和性质罪。 D．窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪。
现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（） A．20世纪20年代。 B．20世纪40年代。 C．20世纪60年代。 D．20世纪80年代。
2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订，将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为（） A．“窝藏、转移、收购或者以其他方法掩饰、隐瞒”。 B．“窝藏、转移、收购、代为销售或者获取、占有、使用”。 C．“以各种方法掩饰、隐瞒”。 D．“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”。
下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（） A．《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。。 B．《有效银行监管的核心原则》。。 C．《银行客户尽职调查》。。 D．《私人银行全球反洗钱指引》。。
中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（） A．2005年10月 。 B．2007年6月 。 C．2004年10月 。 D．2006年10月。
与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
