问题：
[多选] 金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。
A、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款。B、上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。。C、金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。D、金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户。
问题：
[多选] 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。
A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上。B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上。C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上。D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上。
问题：
[单选] 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的。B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的。C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的。D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的。
问题：
[多选] 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。
A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的。B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的。C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的。D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的。
问题：
[多选] 下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。
A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合。B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇。C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的。
问题：
[多选] 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。
A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的。B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的。C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的。
问题：
[多选] 金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。
A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款。B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款。C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务。D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
问题：
[多选] 下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。
A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分。B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权。D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构。
问题：
[单选] 根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。
A、死刑。B、无期徒刑。C、十年。D、五年。
问题：
[单选] 世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(）
英国。法国。澳大利亚。美国。
