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问题:

[多选] 金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是()。

A . A、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的,由中国人民银行给予警告,并处以3万元以下罚款
B . B、上述情况下,情节严重的,取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
C . C、金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算帐户,协助进行洗钱活动的,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
D . D、金融机构违反本办法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

()在创作的顶峰期,写了许多在当时让人耳目一新的小说,如《冈底斯的诱惑》、《西海的无帆船》、《虚构》等。 机会成本 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易()。 A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上。 B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上。 C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上。 D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上。 人民币大额支付交易的报告程序是()。 A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。 B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。 C、金融机构办理大额转帐支付,由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行。 D、大额现金收付,由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行,并由其转报中国人民银行总行。 余华在小说《现实一种》中描写了一个“连环报”式的仇杀故事:山岗的儿子皮皮杀死了山峰的儿子,山峰杀死了皮皮,山岗杀死了山峰,山峰的妻子最后又借助公安机关杀死了()。 金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是()。
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