金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是()。 A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的,由外汇局责令改正,给予警告,应该处以1000元以上5000元以下罚款。 B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的,由外汇局责令改正,给予警告,可以处以1000元以上5000元以下罚款。 C、金融机构违反本办法,情节严重造成重大损失的,人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务。 D、金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
从政策手段看,产业组织政策基本可分为()。 市场结构控制政策。 市场行为调整政策。 直接改善不合理的资源配置。 反垄断政策。 直接规制政策。
全面预算
一个产业之所以称为产业,它所具有的特点是()。 A.规模性。 B.垄断性。 C.职业化。 D.社会功能性。 E.聚合性。
下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有()。 A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合。 B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户,同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇。 C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。 D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的。
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。