问题：
[单选] 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
20万。50万。200万。500万。
问题：
[单选] 公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（）。
《介绍信》。《办案协查函》。《协助查询存款通知书》。《查询令》。
问题：
[单选] 9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
《美国银行保密法》。《美国洗钱管制法》。《反恐宣言》。《爱国者法案》。
问题：
[单选] 金融行动特别工作组的工作目标是（）。
向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》。在全球推动反洗钱专门立法。关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
A、埃格蒙特集团。B、亚太反洗钱小组。C、金融行动特别工作组。D、欧亚反洗钱与反恐融资小组。
问题：
[单选] （），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
A、2004年2月。B、2005年1月。C、2005年10月。D、2006年1月。
问题：
[单选] 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。
A、3个工作日。B、5个工作日。C、10个工作日。D、15个工作日。
问题：
[单选] 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A、办理业务的金融机构。B、开立帐户的金融机构。C、发卡银行。D、收单行。
A、客户身份识别。B、报告大额和可疑交易。C、保存客户身份资料和交易信息。D、为客户保密。
问题：
[单选] 海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。
A、人民币。B、外币现钞。C、人民币和外币现钞。
