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问题:

[多选] 下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有()。

A . A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合
B . B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户,同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇
C . C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇
D . D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

根据小说《动物凶猛》改编的电影姜文导演的()。 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。 A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的。 B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇,与其业务范围明显不符的。 C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。 D、企业突然还清逾期外汇贷款,而款项来源不明或与客户背景不相符的。 买入返售和卖出回购金融资产 流动性比率 利息保障系数 下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有()。
参考答案:

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