问题：
[单选] 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的（）兑换。
A、50%。B、75%。C、80%。D、100%。
问题：
[单选] 能辨别面额，票面剩余（）以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
A、二分之一（含）至三分之二。B、二分之一（含）至四分之三。C、三分之二（含）至四分之三。D、三分之二（含）至五分之三。
问题：
[单选] 柜员在办理业务时发现假币，由所在营业网点（）名持有《反假货币上岗资格证书》的人员当面予以收缴是不对的。
A、1。B、2。C、3。D、4。
问题：
[单选] 假币由（）统一销毁，任何部门不得自行处理。
A、中国工商银行总行。B、中国人民银行。C、国务院。D、中国建设银行总行。
问题：
[单选] 作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。
A、中国人民银行。B、金融机构。C、银监会。D、公安机关。
问题：
[单选] 实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。
A、中国人民银行。B、金融机构。C、银监会。D、公安机关。
问题：
[单选] 金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是融机构反洗钱工作的（）原则。
A、合法审慎。B、保密原则。C、实事求是。D、客观公正。
问题：
[单选] 金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。
A、合法审慎。B、保密原则。C、实事求是。D、客观公正。
问题：
[单选] 客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
A、第一道。B、第二道。C、第三道。D、最后一道。
问题：
[单选] 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上。B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上。C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上。D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上。
