客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。 A、第一道。 B、第二道。 C、第三道。 D、最后一道。
对于余额在（）万元(含)以下(农村信用社、村镇银行为（）万元(含)以下)的个人无抵押(质押)贷款或抵押(质押)无效贷款，经追索（）年以上，仍无法收回的债权，可认定为呆账。 A．50。 B．10。 C．1。 D．2。
金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上。 B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上。 C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上。 D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上。
对于余额在（）万元(含（）万元)以下(农村信用社、村镇银行为（）万元(含)以下的对公贷款，经追索（）年以上；仍无法收回的债权可认定为呆账。 A．50。 B．5。 C．3。 D．2。
了强化固定资产贷款贷后资金风险管控，银行业金融机构在合同中约定的提款条件应包括（）。 A、与贷款同比例的资本金已足额到位。 B、借款人出具货物购销合同。 C、项目实际进度与已投资额相匹配。 D、其他能证明贷款资金按约定用途使用的资料。
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
