我国宪法规定，最高人民法院对（）负责。 A、全国人民代表大会。 B、全国人民代表大会常务委员会。 C、国务院。 D、中华人民共和国主席。
金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是融机构反洗钱工作的（）原则。 A、合法审慎。 B、保密原则。 C、实事求是。 D、客观公正。
按照《固定资产贷款管理暂行办法》规定，银行业金融机构应将（）等要素和有关细节与借款人在合同中详细约定。 A、具体的贷款金额。 B、期限与利率。 C、用途与支付方式。 D、还贷保障。 E、风险处置。
作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。 A、中国人民银行。 B、金融机构。 C、银监会。 D、公安机关。
我国宪法规定，民族自治地方的自治机关是自治区、自治州、自治县的（） A、人民法院。 B、政治协商会议。 C、人民代表大会。 D、人民政府。
实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。
