问题：
[单选] 金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上。B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上。C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上。D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上。
问题：
[单选] 客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
A、第一道。B、第二道。C、第三道。D、最后一道。
问题：
[单选] 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A、2。B、5。C、10。D、30。
问题：
[单选] 2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。
A、10个工作日以内，含10个工作日。B、10个工作日以内，不含10个工作日。C、5个工作日以内，含5个工作日。D、5个工作日以内，不含5个工作日。
问题：
[单选] 下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。。B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。。C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。。D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。。
问题：
[单选] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A、开立账户的金融机构或者发卡银行。B、收单行。C、开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送。D、开户行。
问题：
[单选] 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。
A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告。B、可以分别提交大额交易报告。C、应当分别提交大额交易报告。D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告。
问题：
[单选] 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。D、及时以书面形式向当地公安机关报告。
A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。。B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。。C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。。D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。。
问题：
[单选] 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
A、继续为客户办理业务。B、中止为客户办理业务。C、与客户终止业务关系。D、向公安机关报案。
