我国现行宪法规定，（）由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。 A、国家行政机关。 B、检察机关。 C、政协机关。 D、审判机关。
银行业金融机构在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控，必要时可约定专门的（）账户。 A、基本结算账户。 B、贷款发放账户。 C、临时存款账户。 D、还款准备金账户。
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。 A、合法审慎。 B、保密原则。 C、实事求是。 D、客观公正。
银行业金融机构应建立固定资产贷款风险评价制度，从（）等角度进行贷款风险评价。 A、借款人。 B、项目发起人及项目合规性。 C、项目技术和财务可行性、项目融资方案。 D、还款来源可靠性。 E、项目产品市场。 F、担保与保险。
实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。 A、中国人民银行。 B、金融机构。 C、银监会。 D、公安机关。
金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是融机构反洗钱工作的（）原则。
