问题：
[多选] 为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
A、姓名或名称。B、汇款人账号。C、汇款人住所。D、收款人住所。
问题：
[多选] 开立、变更对公银行结算账户，营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的（）。
A、有效性。B、真实性。C、完整性。D、合规性。
问题：
[多选] 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）
A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务。B、了解客户义务。C、保存记录义务。D、大额和可疑交易报告制度义务。E、保密义务。F、加强反洗钱教育培训工作义务。
问题：
[多选] 各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。
A、合法。B、合理。C、效率。D、保密。E、审慎。
问题：
[多选] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。。B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。。C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。。D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。。
问题：
[多选] 关于反洗钱调查哪种说法是正确的。（）
A、调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查；。B、调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。。C、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施；。D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。。
问题：
[多选] 《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A、委托人。B、受委托人。C、代理人。D、被代理人。
问题：
[多选] 《中华人民共和国反洗钱法》要求，金融机构应当履行义务有：（）、以及开展反洗钱培训和宣传工作。
A、制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构。B、建立客户身份识别制度。C、客户身份资料和交易记录保存制度。D、大额和可疑交易报告制度。
问题：
[多选] 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A、报表。B、数据信息。C、业务凭证。D、账簿。
问题：
[多选] 金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。
A、合法审慎原则。B、保密原则。C、与司法机关、行政执法机关全面合作的原则。D、及时报告原则。
