建筑消防用水量为室外消防用水量和室内消防用水量之和。()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 A、委托人。 B、受委托人。 C、代理人。 D、被代理人。
关于反洗钱调查哪种说法是正确的。() A、调查可疑交易活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查;。 B、调查时,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。。 C、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施;。 D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。。
通常情况下,建筑设计消防用水量不能满足火场实际用水需求。()
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务() A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务。 B、了解客户义务。 C、保存记录义务。 D、大额和可疑交易报告制度义务。 E、保密义务。 F、加强反洗钱教育培训工作义务。
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指:()