问题：
[单选] 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A、中国人民银行当地分支机构和当地检察院。B、中国人民银行当地分支机构和当地公安局。C、不论那个人民银行和不论那个检察院都可以。D、不论那个人民银行和不论那个公安局都可以。
问题：
[单选] 《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》分别于（）起施行。
A、2006年1月1日和2006年3月1日。B、2006年10月1日和2006年12月1日。C、2007年1月1日和2007年3月1日。D、2007年10月1日和2007年12月1日。
问题：
[单选] 各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元。B、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元。C、单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元。D、单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元。
问题：
[单选] 不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。
A、3个、3个。B、4个、5个。C、5个、7个。D、次日、3个。
问题：
[单选] 交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
A、3个。B、4个。C、5个。D、6个。
问题：
[单选] 交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。
A、3个。B、4个。C、5个。D、6个。
问题：
[单选] 二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。
A、2户。B、5户。C、10户。D、20户。
问题：
[单选] 银行应根据存款人（）大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。
A、注册资金。B、营业场所。C、经营范围。D、企业规模。
问题：
[单选] 对于一、二类高风险客户，要确保在分类结果确认或审批后（）工作日内填妥相应尽职调查表完成增强尽职调查工作。
A、2个。B、5个。C、10个。D、30个。
问题：
[单选] 金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A、人民银行。B、公安机关。C、银监局。
