问题：
[单选] 调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
A、封存。B、暂扣。C、转移。
问题：
[单选] 司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
A、刑事诉讼。B、民事诉讼。C、信息披露。
问题：
[单选] 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A、开户银行。B、反洗钱行政主管部门。C、工商行政管理等部门。
问题：
[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（）
A、协同、掩护。B、掩饰、隐瞒。C、隐瞒、协助。
问题：
[单选] 国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A、省。B、设区的市。C、县。D、以上都对。
问题：
[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。
A、法律。B、行政法规。C、规章。D、规范性文件。
问题：
[多选] 金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：
A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。。B、回访客户。。C、实地查访。。D、向公安、工商行政管理等部门核实。。E、其他可依法采取的措施。。
问题：
[多选] 《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。
A、反洗钱监督管理。B、金融机构反洗钱义务。C、反洗钱调查。D、反洗钱国际合作。E、法律责任。
问题：
[多选] 交易记录保存中的交易记录是指包括账户持有人通过该账户存入或提取的（）等。
A、金额。B、资金来源和去向。C、交易时间。D、资金受益人。E、提取资金方式。
问题：
[多选] 反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，须按照（）的原则执行。
A、查时使用。B、专人专用。C、查完清空。D、查完保存。
