问题：
[多选] 对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施（）
A．在关注客户的业务存续期间，应当了解客户的资金来源，资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。B．定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信心资料，调整客户洗钱风险等级。C．定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确认，但应高于对正常类客户的审核频率，建议审核周期不超过2年。D．关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
问题：
[多选] 对可疑类客户采取哪些风险控制措施（）
A．与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。B．在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。C．对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。D．可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。
编制建筑安装工程费用定额应贯彻简明适用原则。建筑安装工程费用定额应实行同一工程，同一费率。编制建筑安装工程费用定额可以采取工人座谈会方法。建筑安装工程费用定额一般是以某个或多个自变量为计算基础，反映专项费用社会必要劳动量的标准。
问题：
[多选] 对以下临时冻结措施说法正确的有（）
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。C、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。D、金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知。
问题：
[多选] 金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）
A、客户及其日常经营活动。B、客户办理结算情况。C、客户买卖外汇情况。D、客户开销户情况。
问题：
[多选] 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）
A．拒绝调查的权利。B．核对、补充和更正询问笔录的权利。C．清点及封存清单的权利。D．逾期自动解除冻结的权利。
问题：
[多选] 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？（）
A、简洁性。B、真实性。C、完整性。D、必要性。
问题：
[多选] 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些（）
A、配合调查义务。B、如实提供信息义务。C、保密义务。D、拒绝调查义务。
问题：
[多选] 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
A、提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据。B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行。C、审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书。D、配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料。
问题：
[多选] 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）
A、建立反洗钱调查档案库。B、建立案件线索档案库。C、客户身份的重新识别。D、发现反洗钱工作中的合规风险。
