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问题:

[多选] 对可疑类客户采取哪些风险控制措施()

A . A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B . B.在可疑类客户的业务关系存续期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C . C.对于可疑类客户,以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
D . D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告

如果所有的标志值都减去某个常数,则标准差()。 不变。 增加这个常数。 减少这个常数。 无法判断。 以下不正确的说法是()。 编制建筑安装工程费用定额应贯彻简明适用原则。 建筑安装工程费用定额应实行同一工程,同一费率。 编制建筑安装工程费用定额可以采取工人座谈会方法。 建筑安装工程费用定额一般是以某个或多个自变量为计算基础,反映专项费用社会必要劳动量的标准。 巴塞尔新资本协议提出的操作风险的计量方法有()。(参《巴塞尔新资本协议》) A、基本指标法。 B、标准法。 C、高级计量法。 D、内部评级法。 巴塞尔委员会将操作风险分为七类,以下()属于这七类。(《商业银行操作风险管理指引》附录) A、内部欺诈。 B、客户、产品与业务活动带来的风险。 C、经营中断和系统风险。 D、雇佣合同以及工作状况带来的风险。 社会保障的涵义 对可疑类客户采取哪些风险控制措施()
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