问题：
[多选] 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（）
A、合法有效的授权委托书。B、代理人的有效身份证件。C、合法有效的合同书。D、代理人的资质证明。
问题：
[多选] 单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。
A、个体工商户银行账户。B、自然人银行账户。C、其他组织和个体工商户银行账户。D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户。
A按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及。不可更改的介质。。B纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火。。C档案销毁时，可由一人负责现场监销。。D借阅档案要按规定办理登记手续。。
问题：
[多选] 从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为。B．有特定目的的融资行为。C．主体为他人或其他组织的融资行为。D．无特定目的的融资行为。
问题：
[多选] 从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为。B．主体为他人或其他组织的融资行为。C．资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为。D．资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。
A．只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。B．只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。C．无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资。D．该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为。
问题：
[多选] 金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）
A．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。B．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。C．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。D．怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
问题：
[多选] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
问题：
[多选] 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）
A．帐户及存取款特征。B．电子汇兑特征。C．行为异常表现。D．敏感国家或地区。
问题：
[多选] 从账户开立和使用的特征来看?以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕。B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平。C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符。D、开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动。
