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问题:

[多选] 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()

A . A、建立反洗钱调查档案库
B . B、建立案件线索档案库
C . C、客户身份的重新识别
D . D、发现反洗钱工作中的合规风险

贷款人发放个人商用车贷款,除《汽车贷款管理办法》第十-条规定的内容外,还应在借款人信贷档案中增加()等内容。(《汽车贷款管理办法》第11、12条) A、保险情况、商用车折旧。 B、商用车运营资格证年检情况。 C、商用车外观。 D、A和B均正确。 结构相对指标是()。 实际数与计划数之比。 报告期水平与基期水平之比。 甲单位水平与乙单位水平之比。 总体中部分数值与总体全部数值的比率。 某市新建住宅面积计划比去年提高8%,而实际提高了12%,则其计划完成程度为()。 3.7%。 4%。 103.7%。 150%。 以1959年为基期,2000年为报告期,计算粮食产量平均发展速度要开()次方。 40。 41。 42。 43。 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应() A、提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据。 B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行。 C、审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书。 D、配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料。 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()
参考答案:

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