问题：
[多选] 按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A、现金汇款。B、现钞兑换。C、票据兑付。D、现金支取。
问题：
[多选] 按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。D、其他不依法履行职责的行为。
问题：
[多选] 按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的。B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的。D、未按照规定履行客户身份识别义务的。
问题：
[多选] 按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：
A、未按照规定履行客户身份识别义务的。B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的。D、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。
问题：
[多选] 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
A、应当建立健全反洗钱内部控制制度。B、应当建立客户身份识别制度。C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作。
问题：
[多选] 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）
A、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。B、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务。
问题：
[多选] 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人。B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时。
问题：
[多选] 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
A、国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作。B、国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章。C、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。D、国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
问题：
[多选] 凡有下列（）之一的，应当认定存在信用证欺诈。
A、受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据；。B、受益人恶意不交付货物或者交付的货物无价值；。C、受益人和开证申请人或者其他第三方串通提交假单据，而没有真实的基础交易；。D、其他进行信用证欺诈的情形。。
问题：
[多选] 人民法院应当组成合议庭对冻结资金账户、证券账户的申请进行书面审查。有下列（）情形之一的，人民法院应当裁定不予受理：
A、超越法定职权；。B、明显缺乏事实依据；。C、明显违反法定程序；。D、适用法律法规错误；。E、其他不宜冻结的情形。。
