流砂与管涌现象有什么区别和联系？
每发生一笔现金收入业务，只填制一张与现金收入来源有关帐户的（）。 A、转帐借方传票。 B、转帐贷方传票。 C、现金收入传票。 D、现金付出传票。
同一笔业务的借方、贷方科目填写在同一张凭证上，并凭以计入两个或两个以上会计科目或帐户的凭证叫做（）。 A、特定凭证。 B、基本凭证。 C、单式凭证。 D、复式凭证。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A、洗钱交易监测制度。 B、客户身份识别制度。 C、客户身份资料和交易记录保存制度。 D、大额交易和可疑交易报告制度。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 A、贪污贿赂犯罪。 B、破坏金融管理秩序犯罪。 C、金融诈骗犯罪。 D、破坏社会主义市场经济秩序犯罪。
按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
