按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的。 B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的。 D、未按照规定履行客户身份识别义务的。
流砂与管涌现象有什么区别和联系？
每发生一笔现金收入业务，只填制一张与现金收入来源有关帐户的（）。 A、转帐借方传票。 B、转帐贷方传票。 C、现金收入传票。 D、现金付出传票。
在一张凭证上只填写一个会计科目或帐户，只作一个帐户的记帐凭证叫做（）。 A、特定凭证。 B、基本凭证。 C、单式凭证。 D、复式凭证。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 A、洗钱交易监测制度。 B、客户身份识别制度。 C、客户身份资料和交易记录保存制度。 D、大额交易和可疑交易报告制度。
按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
