按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款： A、未按照规定履行客户身份识别义务的。 B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。 C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的。 D、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。
渗透力都会引起哪些破坏？
原始凭证（）有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。 A、抬头。 B、内容。 C、金额。 D、日期。
每发生一笔现金收入业务，只填制一张与现金收入来源有关帐户的（）。 A、转帐借方传票。 B、转帐贷方传票。 C、现金收入传票。 D、现金付出传票。
同一笔业务的借方、贷方科目填写在同一张凭证上，并凭以计入两个或两个以上会计科目或帐户的凭证叫做（）。 A、特定凭证。 B、基本凭证。 C、单式凭证。 D、复式凭证。
按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
