商业银行应在会计报表附注中披露资本充足状况,包括()。(《商业银行信息披露办法》第16条) A、风险资产总额的数量和结构。 B、风险资本净额的数量和结构。 C、核心资本充足率。 D、资本充足率。
液化石油气储罐着火后,距着火罐直径1.5倍范围内的邻近罐需进行冷却,邻近罐的冷却面积按其表面积的多少计算。() A、2倍。 B、全部。 C、一半。 D、三分之一。
现场检查准备阶段包括哪些配合措施() A、按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告。 B、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据,并在规定时间内提交给检查组。 C、准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅。 D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认。
从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易() A.某企业账户通常与现金交易无关,但该账户却存在提取大量现金的现象。 B.通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一营业网点的多人进行存款。 C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准。 D.存取多张金融票据,但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据。
教师的根本任务是()。
通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()