商业银行应披露下列风险和风险管理情况:()。(《商业银行信息披露办法》第19条) A、信用风险状况。 B、流动性风险状况。 C、市场风险状况。 D、操作风险状况。 E、其他风险状况。
液化石油气储罐火灾,距着火罐多少倍直径范围内的相邻储罐均应进行冷却。() A、1。 B、1.5。 C、2。 D、3。
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合() A、提供必要的工作条件。 B、配合进行现场会谈。 C、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据。 D、做好检查保密工作。
商业银行披露的财务情况说明书应当对()事项进行说明。(《商业银行信息披露办法》第18条) A、本行经营的基本情况。 B、本行利润实现和分配的情况。 C、对本行财务状况有重大影响的事项。 D、对本行经营成果有重大影响的事项。
通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易() A.有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准。 B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供。 C.第三方代表客户进行外汇交易,然后又把交易资金电汇到其他国家和地区。 D.使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人。
液化石油气储罐着火后,距着火罐直径1.5倍范围内的邻近罐需进行冷却,邻近罐的冷却面积按其表面积的多少计算。()