现场检查准备阶段包括哪些配合措施（） A、按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。 B、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组。 C、准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅。 D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认。
商业银行披露的财务情况说明书应当对（）事项进行说明。（《商业银行信息披露办法》第18条） A、本行经营的基本情况。 B、本行利润实现和分配的情况。 C、对本行财务状况有重大影响的事项。 D、对本行经营成果有重大影响的事项。
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（） A．有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准。 B．当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供。 C．第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区。 D．使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人。
教师的劳动价值在于：（）、文化价值、政治价值、经济价值。
商业银行披露的会计报表应包括()。（《商业银行信息披露办法》第10条） A、利润表（损益表）。 B、资产负债表。 C、现金流量表。 D、所有者权益变动表。 E、其他有关附表。
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
