液化石油气储罐火灾,距着火罐多少倍直径范围内的相邻储罐均应进行冷却。() A、1。 B、1.5。 C、2。 D、3。
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合() A、提供必要的工作条件。 B、配合进行现场会谈。 C、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据。 D、做好检查保密工作。
商业银行应在会计报表附注中披露资本充足状况,包括()。(《商业银行信息披露办法》第16条) A、风险资产总额的数量和结构。 B、风险资本净额的数量和结构。 C、核心资本充足率。 D、资本充足率。
通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易() A.有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准。 B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供。 C.第三方代表客户进行外汇交易,然后又把交易资金电汇到其他国家和地区。 D.使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人。
商业银行应在会计报表附注中说明或披露的事项包括:()。(《商业银行信息披露办法》第11-16条) A、会计报表编制基础不符合会计核算基本前提的情况及本行的重要会计政策和会计估计。 B、资本充足状况。 C、重要会计政策和会计估计的变更;或有事项和资产负债表日后事项;重要资产转让及其出售。 D、关联方交易的总量及重大关联方交易的情况。 E、会计报表中重要项目的明细资料。
现场检查准备阶段包括哪些配合措施()