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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国? 国际社会对信息披露和隐私保护问题的一般做法有哪些? 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分? 解决非正规汇款体系的主要方法有哪些? 反洗钱现场检查生效的条件有哪些? 人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
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欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国?
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人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?
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