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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国?
《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定? 中国人民银行令(2007)第1号发布了什么办法? 澳大利亚的反洗钱机构是? 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分? 自燃物品的危险特性主要表现在()等方面。(难) ["A、遇空气(氧)自燃性 ","B、遇湿易燃性 ","C、受热分解自燃性 ","D、带电性 ","E、还原性"] 欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国?
参考答案:
2004年10月,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国在莫斯科成立了欧亚反洗钱与反恐融资小组。
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参考解析
本题暂无解析
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中国人民银行令(2007)第1号发布了什么办法?
澳大利亚的反洗钱机构是?
人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?
自燃物品的危险特性主要表现在()等方面。(难)
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