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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?
澳大利亚的反洗钱机构是? 人民银行对哪些单位银行结算账户实行核准制度? 欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国? 人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查? 金融机构发现可疑交易应如何处理? 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?
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澳大利亚的反洗钱机构是?
人民银行对哪些单位银行结算账户实行核准制度?
欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国?
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
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