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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 反洗钱现场检查生效的条件有哪些?
自燃物品的危险特性主要表现在()等方面。(难) ["A、遇空气(氧)自燃性 ","B、遇湿易燃性 ","C、受热分解自燃性 ","D、带电性 ","E、还原性"] 人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查? 金融机构发现可疑交易应如何处理? 压缩气体和液化气体的危险特性主要表现在()等方面。(难) ["A、易燃易爆性","B、扩散性","C、物理爆炸性","D、带电性","E、自燃危险性"] 大额交易报告报送时间有怎样的要求? 反洗钱现场检查生效的条件有哪些?
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自燃物品的危险特性主要表现在()等方面。(难)
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
金融机构发现可疑交易应如何处理?
压缩气体和液化气体的危险特性主要表现在()等方面。(难)
大额交易报告报送时间有怎样的要求?
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