登录
注册
欢迎来到问答库
问答库官网
搜索答案
网站首页
建筑工程
IT认证
资格考试
会计考试
医药考试
外语考试
外贸考试
学历考试
当前位置:反洗钱考试题库>
经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告?
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容? 金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理? 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理? 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告? 反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应如何处理? 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告?
参考答案:
查看
●
参考解析
本题暂无解析
相关题目:
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应如何处理?
在线 客服
相关内容
●
审判制度与法官职业道德题库
●
医院健康教育题库
●
检察制度与检察官职业道德题库
●
建筑智能化题库
●
律师制度与律师职业道德题库
●
公证制度与公证员职业道德题库
●
消防安全管理案例分析题库
●
设备监理师(综合练习)题库
相关标签
公务员
考试
尔雅
论文
作业
考研资料