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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构? 反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容? 反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容? 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告? 客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告? 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
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人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告?
客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告?
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