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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
单位银行结算账户按用途分有几种? 人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构? 反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行? 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告? 金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
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单位银行结算账户按用途分有几种?
人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告?
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