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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行? 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告? 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告? 哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查? 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
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在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告?
哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?
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