登录
注册
欢迎来到问答库
问答库官网
搜索答案
网站首页
建筑工程
IT认证
资格考试
会计考试
医药考试
外语考试
外贸考试
学历考试
当前位置:反洗钱考试题库>
经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行? 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告? 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告? 哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查? 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
参考答案:
查看
●
参考解析
本题暂无解析
相关题目:
在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告?
哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?
在线 客服
相关内容
●
福建住院医师病理科(综合练习)题库
●
外科休克题库
●
外科营养题库
●
围手术期处理题库
●
无菌术题库
●
重庆住院医师骨科Ⅱ阶段题库
●
重庆住院医师骨科Ⅱ阶段(综合练习)题库
●
移植题库
相关标签
公务员
考试
尔雅
论文
作业
考研资料