信用社个人客户信息维护过程中,以下对系统提示“客户的身份证件已超过有效期“或“非实名制客户“的处理方法描述错误的是() A.请客户出示有效身份证件(如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件),由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核。 B.对由代理人办理的,还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性,如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。 C.如实在无法提供有效身份证件,仍可继续办理其他业务,但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件。 D.在核对身份证件无误的情况下,应先通过“[062001]个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护,并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“。
信用社个人客户信息维护的后续处理中,应专夹保管并作为永久保管的资料不包括以下哪一项?() A.“特殊业务申请书“。 B.身份证件及证明。 C.业务凭证复印件。 D.“开立个人银行结算账户申请书“。
经办人员根据批量文件对存量客户信息进行补录/修改后,通过以下哪一项交易查询批量维护结果并返盘批量维护结果明细?() A.“[062001]个人客户基本信息创建“。 B.“[060465]按客户号或证件查询/修改“。 C.“[250101]批量维护个人客户信息“。 D.“[250102]查询/返盘个人客户信息批量维护结果“。
为完善客户反洗钱要求登记的信息或其他方面信息的登记,柜员应在系统中操作以下哪一项交易增加相应的个人客户信息?() A.“[060425]黑名单管理“。 B.“[062001]个人客户基本信息创建“。 C.“[062098]企业客户基本信息创建“。 D.“[060465]按客户号或证件查询/修改“。
单位客户因业务发展需要,需要重新在信社网点开立结算账户办理业务(客户原来已在系统开立了客户号,但客户下的所有账户已销户),但该单位客户名称发生了变更的情况下,若客户前往非原客户号所属网点办理,以下处理错误的是() 经办柜员应告知客户之前已在系统中开立了客户号,由于单位企业名称已更改,需要回原开户机构办理变更手续。 如果客户提出不再使用原来客户号时,经办柜员可以经网点负责人同意下,为客户重新开立一个新的客户号。 原客户号通过“单位客户基本信息维护“设置为“无效“状态。 登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章。
客户申请修改个人客户信息,经审核通过后,由经办人在系统中操作以下哪一项交易修改“特殊业务申请书“填写的修改内容?()