关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（） 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。。 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。。 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。。 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。。
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（） 联合国禁毒公约。。 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。。 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。。 美国《银行保密法》。
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（） 可疑交易报告。。 客户身份识别制度。。 建立反洗钱内控制度。。 大额和可疑交易报告。。
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（） A．履行义务的主体不同。。 B．履行义务的时间不同。。 C．履行义务的范围不同。。 D．履行义务的方式不同。。
我国法律采取什么样的客户身份识别概念？（） 广义。 狭义。 一般。 特殊。
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）
