金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（） 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（） 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。。 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。。 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。。 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。。
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（） 联合国禁毒公约。。 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。。 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。。 美国《银行保密法》。
狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（） 开立账户。 办理一次性交易。 金融交易。 可疑金融交易发生。
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（） A．履行义务的主体不同。。 B．履行义务的时间不同。。 C．履行义务的范围不同。。 D．履行义务的方式不同。。
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
