反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（） 了解客户的真实身份。。 了解客户的交易目的和性质。。 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。。 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。。
狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（） 开立账户。 办理一次性交易。 金融交易。 可疑金融交易发生。
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（） A．履行义务的主体不同。。 B．履行义务的时间不同。。 C．履行义务的范围不同。。 D．履行义务的方式不同。。
按照反洗钱法律规定，金融机构应（） 指定专人负责反洗钱工作。。 要求分支机构建立反洗钱内控制度。。 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。。 开展反洗钱合规检查。。
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（） 应当指定专人负责反洗钱工作。。 配备必要的管理人员和技术人员。。 确定负责反洗钱工作的高层管理人员。。 应当建立专门的反洗钱部门。。
对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）
