广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（） A．履行义务的主体不同。。 B．履行义务的时间不同。。 C．履行义务的范围不同。。 D．履行义务的方式不同。。
我国法律采取什么样的客户身份识别概念？（） 广义。 狭义。 一般。 特殊。
对客户开展反洗钱宣传是金融机构（） 自发行为。。 社会义务。。 法定义务。。 自觉行为。。
金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括（） 由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录（证据）的保全。。 由保卫部门负责对付犯罪技能。。 由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。。 由风控部门负责反洗钱内部审计。。
北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（） 中国人民银行营业管理部。。 北京证监局。。 中国人民银行。。 证监会。。
按照反洗钱法律规定，金融机构应（）
