巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（） 可疑交易报告。。 客户身份识别制度。。 建立反洗钱内控制度。。 大额和可疑交易报告。。
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（） 了解客户。。 对象广泛。。 内容复杂。。 功效性。。
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（） 了解客户的真实身份。。 了解客户的交易目的和性质。。 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。。 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。。
对客户开展反洗钱宣传是金融机构（） 自发行为。。 社会义务。。 法定义务。。 自觉行为。。
对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（） 合规与技能制度。 合规与实践制度。 预防与实用制度。 预防与监控制度。
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
