我国法律采取什么样的客户身份识别概念？（） 广义。 狭义。 一般。 特殊。
对客户开展反洗钱宣传是金融机构（） 自发行为。。 社会义务。。 法定义务。。 自觉行为。。
对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（） 合规与技能制度。 合规与实践制度。 预防与实用制度。 预防与监控制度。
北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（） 中国人民银行营业管理部。。 北京证监局。。 中国人民银行。。 证监会。。
北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（） 中国人民银行营业管理部。。 北京证监局。。 中国人民银行。。 证监会。。
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）
