狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（） 开立账户。 办理一次性交易。 金融交易。 可疑金融交易发生。
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（） A．履行义务的主体不同。。 B．履行义务的时间不同。。 C．履行义务的范围不同。。 D．履行义务的方式不同。。
我国法律采取什么样的客户身份识别概念？（） 广义。 狭义。 一般。 特殊。
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（） 应当指定专人负责反洗钱工作。。 配备必要的管理人员和技术人员。。 确定负责反洗钱工作的高层管理人员。。 应当建立专门的反洗钱部门。。
金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括（） 由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录（证据）的保全。。 由保卫部门负责对付犯罪技能。。 由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。。 由风控部门负责反洗钱内部审计。。
对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）
