办理柜台开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（） A、受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，部核对企业证明文件原件，部核查单位法定代表人、授权经办人身份。。 B、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息。。 C、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务。。 D、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息。。
对账工作中，对于（）的账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。 A、异动。 B、涉及案件风险的账户。 C、可疑。 D、高风险账户。
银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中（银监办【2012】127号）主要对哪些方面提出要求（） A、重要岗位员工轮岗。 B、对账。 C、内部审计。 D、基层管控。
加强考核指标要求。各机构必须建立客户对账（），综合运用定量加定性指标的方式对对账工作进行考核。 A、定期核对制度。 B、收回制度。 C、考核制度。 D、操作制度。
加大对重点账户、（）的监控。对风险高的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险。 A、低风险账户。 B、大额账户。 C、临时账户。 D、高风险账户。
为积极预防和控制宏观经济环境下骗贷行为引发的案件风险；应加强信贷业务中（）、贷款企业或项目真实性、审贷行为合规性的审查。
