案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。 A、高风险网点。 B、高风险业务。 C、高风险环节。 D、高风险岗位。
对因违规行为引发银行业案件的，应按照案件问责办法对违规（）严肃问责，并从重或加重处罚。 A、违规操作人员。 B、有关管理人员。 C、高管人员。 D、机构。
在办理柜台业务中以下哪些行为严禁发生？（） A、复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码（或口令等）。。 B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。。 C、不确认客户真实意愿授权办理业务。 D、不审核凭证授权。
加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。 A、普通岗位。 B、失范员工。 C、重要岗位。 D、后勤岗位。
为积极预防和控制宏观经济环境下骗贷行为引发的案件风险；应加强信贷业务中（）、贷款企业或项目真实性、审贷行为合规性的审查。 A、贷前调查。 B、客户准入控制。 C、贷时审查。 D、贷后管理。
对账工作中，对于（）的账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
