在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（） A、连续两个对账周期对账失败的账户。 B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户。 C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户。 D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户。 E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户。
案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。 A、高风险网点。 B、高风险业务。 C、高风险环节。 D、高风险岗位。
对因违规行为引发银行业案件的，应按照案件问责办法对违规（）严肃问责，并从重或加重处罚。 A、违规操作人员。 B、有关管理人员。 C、高管人员。 D、机构。
银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中（银监办【2012】127号）主要对哪些方面提出要求（） A、重要岗位员工轮岗。 B、对账。 C、内部审计。 D、基层管控。
加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。 A、普通岗位。 B、失范员工。 C、重要岗位。 D、后勤岗位。
办理柜台开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）
