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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 金融机构发现可疑交易应如何处理?
国际社会对信息披露和隐私保护问题的一般做法有哪些? 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分? 自燃物品的危险特性主要表现在()等方面。(难) ["A、遇空气(氧)自燃性 ","B、遇湿易燃性 ","C、受热分解自燃性 ","D、带电性 ","E、还原性"] 反洗钱现场检查生效的条件有哪些? 简述非法吸收公众存款罪? 金融机构发现可疑交易应如何处理?
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国际社会对信息披露和隐私保护问题的一般做法有哪些?
人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?
自燃物品的危险特性主要表现在()等方面。(难)
反洗钱现场检查生效的条件有哪些?
简述非法吸收公众存款罪?
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