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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 人民银行对哪些单位银行结算账户实行核准制度?
《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定? 《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定? 中国人民银行令(2007)第1号发布了什么办法? 国际社会对信息披露和隐私保护问题的一般做法有哪些? 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分? 人民银行对哪些单位银行结算账户实行核准制度?
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